按照市委統一部署，2019年7月15日至9月16日，市委第一巡察組對上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司黨委進(jìn)行了巡察。2019年10月22日，市委第一巡察組向上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)。根據《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》《中國共產(chǎn)黨黨內監督條例》和《上饒縣被巡察黨組織配合縣委巡察工作的實(shí)施辦法》有關(guān)規定,現將巡察整改情況予以公布。
一、市委第一巡察組反饋意見(jiàn)整改落實(shí)的具體情況
具體問(wèn)題：1.關(guān)于“理論學(xué)習抓的不緊，沒(méi)有擺在加強領(lǐng)導班子建設的重要位置，對理論學(xué)習缺乏剛性要求”的問(wèn)題。
整改情況：一是制定了《黨委理論學(xué)習年度計劃》。確保每月開(kāi)展一次黨委理論中心組學(xué)習，主要圍繞黨的政治建設、全面從嚴治黨、理想信念、擔當作為、政治紀律、政治規矩、黨性修養和廉潔自律等主題開(kāi)展學(xué)習。二是結合“不忘初心、牢記使命”主題教育加強了學(xué)習。采取黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習、班子成員上黨課、普通黨員上微黨課、到上饒集中營(yíng)參觀(guān)學(xué)習等形式，深入黨的十九大精神和習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想，做到學(xué)深悟透。
具體問(wèn)題：2.關(guān)于“黨委班子長(cháng)期配備不健全”的問(wèn)題。
整改情況： 2019年6月區委為城投公司配了4名黨委委員，8月，紀檢派駐機構改革，配備了1名紀委書(shū)記，截止目前，黨委班子已全部配齊，黨的領(lǐng)導、黨委作用得到充分發(fā)揮。
具體問(wèn)題：3.關(guān)于“在黨委班子成員未配備到位前，長(cháng)期以董事長(cháng)辦公會(huì )、經(jīng)理辦公會(huì )代替黨委決策”的問(wèn)題。
整改情況：一是2019年12月16日，縣城投公司黨委先后制定下發(fā)了《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》《黨委會(huì )學(xué)習、議事、決策制度》等，凡是公司方針性、政策性、全局性的工作嚴格執行黨委決策，杜絕董事長(cháng)辦公會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )形式代替黨委決策；二是2019年12月10日，根據公司更名情況修訂了《上饒市廣信城投集團有限公司章程》，杜絕董事長(cháng)辦公會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )形式代替黨委決策，堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導是重大政治原則，堅持黨委會(huì )研究討論作為董事會(huì )、經(jīng)理會(huì )決策重大問(wèn)題的前置程序。
具體問(wèn)題：4.關(guān)于“公司黨委對意識形態(tài)工作重視程度不高、未定期研究意識形態(tài)工作、未建立意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險防控制度、未向上一級黨組織專(zhuān)題報告意識形態(tài)工作“的問(wèn)題。
整改情況：一是成立了意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組，并制定了《上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司意識形態(tài)工作責任制實(shí)施方案》。二是落實(shí)了責任主體，強化組織領(lǐng)導，公司黨委領(lǐng)導班子、黨委書(shū)記、分管領(lǐng)導、其他成員分別對意識形態(tài)工作負責，并定期向上一級黨組織專(zhuān)題報告意識形態(tài)工作。
具體問(wèn)題：5.關(guān)于“落實(shí)'三重一大'程序不到位，執行不夠有力，在項目實(shí)施、人事任免上執行民主集中制不到位”的問(wèn)題。
整改情況：一是制定《上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（試行）》（饒縣城投委字〔2019〕18號）并按要求嚴格執行，紀檢監察室現已收到“三重一大”事項報送表11份；二是制定了《上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司選人用人管理辦法（試行）》（饒縣城投字〔2019〕43號），選拔干部。招聘人員嚴格遵循民主推薦、民主測評、公開(kāi)公正公平原則，且已開(kāi)始實(shí)施。
具體問(wèn)題：6.關(guān)于“黨組織建設薄弱，公司黨支部2019年5月27日成立，下屬各子公司均未成立黨組織，黨員發(fā)展程序不規范“的問(wèn)題。
整改情況：一是全面貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，制定了《機關(guān)支部黨員發(fā)展計劃》，嚴格按程序發(fā)展黨員，對要求入黨的積極分析進(jìn)行深入培養與教育。二是三位同志的組織關(guān)系已經(jīng)轉入公司，一位同志黨組織關(guān)系轉入工作仍在進(jìn)行中。
具體問(wèn)題：7.關(guān)于“黨組織生活開(kāi)展不規范、不嚴肅。支部成立后僅上過(guò)一次黨課，支委會(huì )議記錄簡(jiǎn)單”的問(wèn)題。
整改情況：一是做好了黨建工作標準化建設。7月份已經(jīng)設立 “黨員活動(dòng)室”，黨徽、黨旗、入黨誓詞、黨員權利和義務(wù)、組織生活制度全部上墻。二是自2019年5月底成立黨委后，認真貫徹落實(shí)“三會(huì )一課”，黨員大會(huì )四次、黨課三次、支委會(huì )八次、黨員主題活動(dòng)日三次。“不忘初心，牢記使命”主題教育工作進(jìn)行特色活動(dòng)微黨課六次、領(lǐng)導班子領(lǐng)學(xué)九次、領(lǐng)導班子上主題黨課六次，完善各種黨員信息統計和會(huì )議記錄。三是建立健全了組織生活制度、民主生活會(huì )、談心談話(huà)制度，制度已經(jīng)發(fā)文并且在試行階段。
具體問(wèn)題：8.關(guān)于“公務(wù)接待不規范，2016年以來(lái)，公務(wù)接待費用報銷(xiāo)單據不全，公務(wù)接待簽單制度執行不到位”的問(wèn)題。
整改情況：一是制定了《上饒縣城投公司工作用餐審批表》《上饒縣城投公司接待用餐申請表》，由部門(mén)事項具體負責人填報，內容包括時(shí)間、事由（包含用餐人數）、接待憑證、申請人，再報分管領(lǐng)導審批，并報送綜合部存檔。報銷(xiāo)用餐費用時(shí)，應當提供用餐審批表、稅務(wù)發(fā)票、用餐菜品清單。二是公司本部及下屬子公司對照中央八項規定內容開(kāi)展了自查自糾，發(fā)現類(lèi)似問(wèn)題及時(shí)整改到位。三是紀檢監察室對相關(guān)責任人進(jìn)行誡勉談話(huà)，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運用監督執紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問(wèn)題：9.關(guān)于“超標準發(fā)放獎勵性津補貼”的問(wèn)題。
整改情況：一是我公司于2019年8月收回全部超發(fā)文明獎并于8月22日全部上繳至財政局廉政專(zhuān)戶(hù)。二是嚴格執行中央八項規定精神，嚴格執行有關(guān)津補貼發(fā)放規定，執行饒縣人社字〔2019〕57號《關(guān)于進(jìn)一步規范津貼補貼、績(jì)效工資、企業(yè)薪酬及各項獎金福利發(fā)放工作的意見(jiàn)》，已對2016年-2019年4月底開(kāi)展了自糾，并上報至國資辦。三是相關(guān)的財務(wù)責任人員已向公司寫(xiě)了書(shū)面檢討，紀檢監察室對相關(guān)責任人進(jìn)行誡勉談話(huà)，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運用監督執紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問(wèn)題：10.關(guān)于“違反中央八項規定精神，違規報銷(xiāo)個(gè)人車(chē)輛燃油費”的問(wèn)題。
整改情況：一是已于2019年9月3日收繳違規報銷(xiāo)所得。二是紀檢監察室對相關(guān)責任人進(jìn)行誡勉談話(huà)，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運用監督執紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評
具體問(wèn)題：11.關(guān)于“主動(dòng)擔當精神不夠，對部分用車(chē)單位只結賬不付費的問(wèn)題解決辦法不多，2016年至2019年6月尚有車(chē)費未結”的問(wèn)題。
整改情況：一是督促用車(chē)單位支付租車(chē)費用。2019年10月，扶貧辦、應急管理局租車(chē)費已經(jīng)結清，截止目前為止，除四大辦外，區直用車(chē)單位已結清所欠租車(chē)費用。二是公司立即發(fā)函區委辦、政府辦、人大辦、政協(xié)辦要求其結清所欠租車(chē)費。三是12月13日區委主要領(lǐng)導召開(kāi)相關(guān)會(huì )議，明確四大辦用車(chē)所欠租車(chē)費在12月23日前結清。
具體問(wèn)題：12.關(guān)于“執行黨的紀律處分不到位，2018年12月，區監委對公司工作人員違規抵貸款問(wèn)題給予行政警告處分、停職檢查，至巡察組進(jìn)駐，仍未執行到位”的問(wèn)題。
整改情況：一是根據《關(guān)于對張某某所犯錯誤的處理建議》（饒縣監建字〔2018〕9號），我公司出具《處分決定書(shū)》(饒縣城投字〔2018〕8號)，對張某某行政警告處分，并已扣減一個(gè)季度的績(jì)效薪金、獎金。二是加大了執紀監督力度。公司紀檢監察室已加大了對內設部室的執紀監督力度，堅決做到在處分決定時(shí)限內執行到位。
具體問(wèn)題：13.關(guān)于“考核工作走過(guò)場(chǎng)，2016、2018年度考核優(yōu)秀率達100%”的問(wèn)題。
整改情況：一是制定《上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司績(jì)效考核管理辦法（試行）》（饒縣城投〔2019〕42號）。二是嚴格按照要求執行，根據員工平時(shí)表現、工作能力、工作態(tài)度、完成工作任務(wù)情況確定每月績(jì)效考核評分表。年底通過(guò)全員、部室負責人、分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導打分按照合理的百分比結構確定最終考核分數，并張榜公示。
具體問(wèn)題：14.關(guān)于“兩個(gè)責任落實(shí)不到位，履行主體責任意識淡薄，2016年以來(lái)公司黨委未對黨風(fēng)廉政建設工作進(jìn)行專(zhuān)題部署研究，未建立對外投資、資金等內控制度”的問(wèn)題。
整改情況：一是明確一把手為黨風(fēng)廉政建設“第一責任人”，按“誰(shuí)主管，誰(shuí)負責”的要求，簽訂《黨風(fēng)廉政建設“一崗雙責”責任書(shū)》，落實(shí)好“一崗雙責”。二是加強對相關(guān)人員的管理，突出關(guān)鍵環(huán)節督查，凡是重大決策或“三重一大”事項，通過(guò)黨委會(huì )集體研究決定。三是為加強警示教育，筑牢拒腐防變的思想防線(xiàn)，公司黨委結合“不忘初心、牢記使命”主題教育集中學(xué)習會(huì )上組織全體黨員干部觀(guān)看警示教育片《懺悔之聲》，并要求全體黨員寫(xiě)觀(guān)后感，以反面教材警醒黨員領(lǐng)導干部，時(shí)刻保持對規矩紀律的敬畏之心。
具體問(wèn)題：15.關(guān)于“兩個(gè)責任落實(shí)不到位，監督責任缺失，黨內監督、廉政風(fēng)險點(diǎn)、日常監督不到位”的問(wèn)題。
整改情況：一是各部門(mén)、子公司上報《城投公司一體推進(jìn)“三不”工作廉政風(fēng)險點(diǎn)自查登記表》，公司紀委履行監督職責，對六個(gè)部門(mén)、兩個(gè)子公司進(jìn)行廉政風(fēng)險點(diǎn)排查，建立廉政風(fēng)險臺賬，對三大方面，共計29個(gè)廉政風(fēng)險點(diǎn)，風(fēng)險因素分析27條，梳理整改措施23條，逐一排查整改。二是根據我公司《關(guān)于工程領(lǐng)域簽訂承諾書(shū)及廉政合同的通知》（饒縣城投委字〔2019〕12號）文件要求，所有中層以上領(lǐng)導干部簽訂《城投公司領(lǐng)導干部拒絕違規插手干預工程建設及政府采購領(lǐng)域承諾書(shū)》。三是要求前期工作部、工程部、西城工程部制定相應項目清單上報2018年至今在建、未完工、未驗收的工程項目。將針對上報來(lái)的工程項目進(jìn)行進(jìn)一步監督檢查，對檢查出來(lái)的問(wèn)題要求限時(shí)整改。四是實(shí)行 “三重一大”事項報備制度。督促要求融資部、財務(wù)部、資產(chǎn)管理部、前期工作部、工程部、西城工程部、綜合部等部門(mén)按要求上報。從9月份至今已有11起報備，從源頭上有效遏止腐敗現象的發(fā)生提供了制度保證。五是加大對違反制度規定查處力度，著(zhù)力抓實(shí)制度執行。2019年11月1日，紀檢監察室和綜合部在上午9點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)合考勤督查，經(jīng)督查實(shí)到48人，3人因某種原因未到崗，之后均進(jìn)行書(shū)面檢討。六是嚴格執行問(wèn)責條例。對違規人員進(jìn)行談話(huà)、約談提醒、誡勉談話(huà)，問(wèn)題嚴重的將依法依規處理。目前已運用監督執紀第一種形態(tài)進(jìn)行15起處理，其中，因創(chuàng )衛問(wèn)題進(jìn)行約談提醒1起，誡勉談話(huà)1起。因巡察整改問(wèn)題進(jìn)行誡勉談話(huà)13起。
具體問(wèn)題：16.關(guān)于“工程建設項目監管不力，部分項目立項時(shí)論證不充分，導致工程進(jìn)度嚴重拖延”的問(wèn)題。
整改情況：一是項目立項充分論證。公司已經(jīng)成立前期工作部，項目立項時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察論證，多方面考慮項目可行性，同時(shí)在項目實(shí)施前及時(shí)與項目所屬地的地方政府溝通，確保涉及紅線(xiàn)范圍內的征遷完畢，避免招標后因征遷問(wèn)題造成工期延誤。二是做細做實(shí)項目的勘察、設計，工程招標控制價(jià)加強審核力度。三是嚴控項目實(shí)施后出現重大變更和工程量增加。四是工程部派駐專(zhuān)職工程師全過(guò)程監督，并督促監理單位共同把好質(zhì)量、進(jìn)度、投資關(guān)。五是前期工作部在將在后續項目立項前經(jīng)過(guò)完整的項目識別、項目可行性研究、項目論證與評估等幾個(gè)階段，并及時(shí)與項目歸屬地的相關(guān)部門(mén)做好溝通，確保各項工作準備充分，最終達到避免出現工期延誤的問(wèn)題。六是紀檢監察室對相關(guān)責任人行誡勉談話(huà)，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運用監督執紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問(wèn)題：17.關(guān)于“工程建設項目監管不力，項目前期設計指定設計單位，未經(jīng)公開(kāi)招標，以政府辦公會(huì )議紀要等方式規避招標”的問(wèn)題。
整改情況：一是關(guān)于“項目前期設計中指定設計單位”的問(wèn)題，公司于2019年8月16日出臺了《上饒縣城投公司小型工程項目發(fā)包、設備、服務(wù)采購管理辦法（試行）》辦法第三條第（3）點(diǎn)提出：1、單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以下20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元）的可研、勘察、設計、預算、環(huán)評、交評、水保方案、代理、監理等服務(wù)采購。由公司在一樓政務(wù)公開(kāi)欄、顯示屏或公司網(wǎng)站上發(fā)布采購公告,總數達到三家或以上符合要求的服務(wù)商報名后,根據報價(jià)、以往的業(yè)績(jì)、服務(wù)質(zhì)量等因素部門(mén)提出建議,提交班子會(huì )研究確定服務(wù)商。2、單項合同估算價(jià)在20萬(wàn)元以下5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元）的可研、勘察、設計、預算、環(huán)評、交評、水保方案、代理、監理等服務(wù)采購。由具體負責采購的部門(mén)進(jìn)行至少三家的詢(xún)價(jià),根據報價(jià)、以往的業(yè)績(jì)、服務(wù)質(zhì)量等因素,部門(mén)集體開(kāi)會(huì )研究討論并提出建議,報分管領(lǐng)導和總經(jīng)理同意后,確定服務(wù)商。3、單項合同估算價(jià)在5萬(wàn)元以下的可研、勘察、設計預算、環(huán)評、交評、水保方案、代理、監理等服務(wù)采購。具體負責采購的部門(mén)進(jìn)行口頭詢(xún)價(jià)后,根據報價(jià)、以往的業(yè)績(jì)、服務(wù)質(zhì)量等因素,集體研究討論并提出建議,報分管導同意后,確定服務(wù)商。二是在不需公開(kāi)招標范圍內的工程項目、材料采購、服務(wù)購,如遇到縣委、縣政府臨時(shí)安排,時(shí)間又非常緊急的事項，由公司臨時(shí)召開(kāi)黨委擴大會(huì ),由具體負責實(shí)施該事項的部門(mén)提出建議,經(jīng)研究討論后直接確定承包方（供貨商、服務(wù)方）。 三是我公司在項目前期設計單位選擇的時(shí)候，會(huì )結合設計的實(shí)際價(jià)格，對單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以上的設計服務(wù)，嚴格按照《招投標法實(shí)施條例》的具體要求進(jìn)行公開(kāi)招投標手續，對單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以下的設計服務(wù)，將按照《上饒縣城投公司小型工程項目發(fā)包、設備、服務(wù)采購管理辦法（試行）》辦法第三條第（3）點(diǎn)的要求，根據設計費用分檔進(jìn)行相應的采購程序，確保設計單位的選擇公開(kāi)、公正、透明。
具體問(wèn)題：18.關(guān)于“工程建設項目監管不力，招投不規范”的問(wèn)題。
整改情況：一是我公司根據饒縣監函〔2019〕1號及江西贛東北律師事務(wù)所對該項目招標方式法律審查意見(jiàn)，第一時(shí)間糾正錯誤；二是在此基礎上，我們認真學(xué)習了12月4日，上饒市政府常務(wù)會(huì )研究通過(guò)的《上饒市房屋建筑和市政基礎設施工程施工招投標推行報價(jià)承諾法的實(shí)施意見(jiàn)（試行）》（饒府辦字[2019]66號）了解到文件中所推行的“1337”模式，故公司400萬(wàn)以下工程項目原則上實(shí)行報價(jià)承諾法，均采取“搖號”產(chǎn)生，參照饒府辦字[2019]66號文件執行。三是公司黨委還出臺了《關(guān)于工程領(lǐng)域簽訂承諾書(shū)及廉政合同的通知》要求各部門(mén)應與乙方簽訂《項目工程廉政合同》以此共同營(yíng)造出風(fēng)清氣正的招投標環(huán)境。四是下一步我公司將會(huì )結合工程實(shí)際對招標文件進(jìn)行嚴格審查把關(guān)，報住建部門(mén)審查。按照《招投標法實(shí)施條例》和《上饒市房屋建筑和市政基礎設施工程施工招投標推行報價(jià)承諾法的實(shí)施意見(jiàn)（試行）》要求對項目招標程序進(jìn)一步規范，嚴格執行，責任到人。堅決落實(shí)公司出臺相關(guān)管理辦法，進(jìn)一步規范項目發(fā)包，材料、服務(wù)采購的相關(guān)程序。嚴格按照相關(guān)法規及文件開(kāi)展好相關(guān)工作。五是紀檢監察室對責任人郭大林進(jìn)行誡勉談話(huà)，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運用監督執紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問(wèn)題：19.關(guān)于“工程建設項目監管缺位，工程項目建設監管缺失”的問(wèn)題。
整改情況：一是公司已經(jīng)成立前期工作部，項目立項時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察論證，多方面考慮項目可行性，同時(shí)在項目實(shí)施前及時(shí)與項目所屬地的地方政府溝通，確保涉及紅線(xiàn)范圍內的征遷完畢，避免招標后因征遷問(wèn)題造成工期延誤。做細做實(shí)項目的勘察、設計，工程招標控制價(jià)加強審核力度。嚴控項目實(shí)施后出現重大變更和工程量增加。工程部派駐專(zhuān)職工程師全過(guò)程監督，并督促監理單位共同把好質(zhì)量、進(jìn)度、投資關(guān)。現已與施工單位中國水電基礎局有限公司對接，決定履行合同中主體廠(chǎng)區部分，完成合同價(jià)，解除廠(chǎng)區外的管網(wǎng)工程施工合同，并重新公開(kāi)招標。二是針對項目現場(chǎng)管理不到位問(wèn)題，已通知項目施工單位項目復工后，項目經(jīng)理和八大員必須全部到崗，否則通報或上報建設主管部門(mén)。三是建章立制，為規范管理，明確職責，公司2019年8月27日出臺了饒縣城投字〔2019〕34號文和《饒縣城投字〔2019〕35號文。同時(shí)公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，加強管理人員的學(xué)習培訓，確保項目管理人員有效的發(fā)揮對項目的科學(xué)管理，避免項目出現質(zhì)量問(wèn)題、安全問(wèn)題、成本增加、工期延誤、人員掛靠等問(wèn)題。四是公司多層面與濟腰水廠(chǎng)承建方協(xié)商，計劃重新招標。五是公司已經(jīng)安排了相關(guān)項目管理人員2019年11月/2020年1月分批次參加學(xué)習培訓，增加管理人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力和管理水平。六是紀檢監察室對相關(guān)責任人進(jìn)行誡勉談話(huà)，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運用監督執紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問(wèn)題：20.關(guān)于“工程建設項目監管不力，違規撥付工程款”的問(wèn)題。
整改情況：一是完善了支付給其中7個(gè)人的徽派建筑外立面刷白獎補資金的個(gè)人撥付手續。二是基礎工程款稅票已經(jīng)催補。三是我公司依據農村基礎設施項目資金支付審批表、包工頭個(gè)人領(lǐng)條及公司領(lǐng)導簽字確認的資金支付用款申請審批表支付，其中農村基礎設施項目資金支付審批表由皂頭鎮周石村民委員會(huì )、皂頭鎮人民政府、農工部及縣政府審批。四是我公司制定了饒縣城投〔2019〕字33號文《上饒縣城投公司小型工程項目發(fā)包，設備、材料、服務(wù)采購管理辦法》小型工程項目發(fā)包、設備、材料、服務(wù)采購管理辦法及饒縣城投〔2019〕字40號文《上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司財務(wù)管理制度》等文件以規范公司的工程款撥付。五是已責令財務(wù)部進(jìn)行自我排查，從中吸取教訓，加強工程款撥付的監管力度，不定期的進(jìn)行抽查排查，按規辦事，杜絕此類(lèi)事件發(fā)生。六是紀檢監察室對相關(guān)責任人進(jìn)行誡勉談話(huà)，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運用監督執紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問(wèn)題：21.關(guān)于“存在對外投資和出借資金存在以行政決策代替市場(chǎng)決策，以領(lǐng)導決策代替企業(yè)自主決策的現象”的問(wèn)題。
整改情況：一是規范履約擔保及風(fēng)險防控。針對投資上饒市云谷田園生態(tài)農業(yè)特色小鎮項目目前整改工作進(jìn)度如下：1、已聘請江西邦隆律師事務(wù)所、中審華國際工程咨詢(xún)（北京）有限公司對上饒市云谷生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司開(kāi)展盡職調查。據上饒市云谷生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司盡職調查報告反映，該公司發(fā)展前景較好、法律風(fēng)險低、最主要的是該公司的股權全部質(zhì)押給了上饒縣現代農業(yè)投資有限公司，因此向該公司進(jìn)行的投資具有極大的保障。2、為避免上饒市云谷生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司在后續運營(yíng)中可能面臨的法律風(fēng)險，在凱里云田公司提供合同履約擔保的基礎上增加了該公司法人林瑤個(gè)人對該項目的履約擔保；3、聘請了中審華國際工程咨詢(xún)（北京）有限公司對投入資金的跟蹤審計。二是規范股權質(zhì)押。縣城投公司與上饒市云谷生態(tài)旅游發(fā)展公司成立的云谷農業(yè)公司認繳注冊資本，雙方公司正在辦理按股權比例認繳到位，確保云谷農業(yè)公司股權質(zhì)押的實(shí)質(zhì)到位。三是成立上饒縣城投公司投資決策委員會(huì )。對后續投資項目我公司已建立健全《關(guān)于印發(fā)（上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司投資決策委員會(huì )工作辦法）的通知》饒縣城投委字〔2019〕7號文件。 四是建立健全《上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司“三重一大”決策制度實(shí)行辦法》。五是自2019年10月以來(lái)，我公司投資的項目都嚴格按照投資決策委員會(huì )工作辦法等相關(guān)規定做好前期的盡職調查工作并上報公司黨委會(huì )研究審核通過(guò)后執行。六是紀檢監察室對相關(guān)責任人進(jìn)行誡勉談話(huà)，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運用監督執紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問(wèn)題：22.關(guān)于“違規為私營(yíng)企業(yè)提供擔保”的問(wèn)題。
整改情況：一是及時(shí)追繳賠付款。我公司及時(shí)向上饒縣法院起訴，經(jīng)上饒縣法院審判，該筆資金由上饒縣遠翔實(shí)業(yè)有限公司歸還我公司。目前該公司正在申請破產(chǎn)重組，待該公司破產(chǎn)程序終結后，再執行縣法院判決，由該公司賠付上述款項給我公司。二是建立健全《上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司對外擔保制度》。三是日后對外擔保必須嚴格按照《上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司“三重一大”決策制度實(shí)行辦法》和《上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司對外擔保制度》等文件精神的要求，做好對擔保公司合規性的審查、償債能力的測算，并上報公司黨委會(huì )研究決策通過(guò)后執行。四是紀檢監察室對相關(guān)責任人進(jìn)行誡勉談話(huà)，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運用監督執紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問(wèn)題：23.關(guān)于“違規借款給私營(yíng)企業(yè)”的問(wèn)題。
整改情況：一是及時(shí)追繳借款。目前借給上饒市翼天主題小鎮旅游發(fā)展公司和借給江西省遠泉實(shí)業(yè)集團有限公司款項已全部歸還給我公司。二是建立健全《上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司借款管理辦法》。三是以后對外借款必須嚴格按照《上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司“三重一大”決策制度實(shí)行辦法》和《上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司借款管理辦法》等文件精神的要求，前期做好對借款公司合規性的審查、償債能力的測算，并要求提供足額的擔保物作為抵押，再上報公司黨委會(huì )研究決策通過(guò)后執行。四是紀檢監察室對相關(guān)責任人進(jìn)行誡勉談話(huà)，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運用監督執紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問(wèn)題：24.關(guān)于“執行財經(jīng)紀律不嚴格,”的問(wèn)題。
整改情況：一是我公司已經(jīng)于2019年10月28日補齊相關(guān)財務(wù)手續。二是完善了公司內部財務(wù)風(fēng)險控制制度，加強財務(wù)監督。三是責令財務(wù)部門(mén)嚴格執行有關(guān)財經(jīng)紀律法規，按照財務(wù)管理制度執行，手續不齊全的一律不進(jìn)行賬務(wù)處理。四是財務(wù)部排查了公司目前所有賬戶(hù)，取消15個(gè)不常用賬戶(hù)，杜絕了為銀行攬儲現象的發(fā)生，對責任人進(jìn)行了相應處理。五是紀檢監察室對相關(guān)責任人進(jìn)行誡勉談話(huà)，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運用監督執紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：0793-8452757；電子郵箱：gxqctdwb@126.com
中共上饒縣城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司黨委
2019年12月30日
掃一掃在手機端打開(kāi)當前頁(yè)